Sankciju un politiski nozīmīgu personu skrīnings

IT risinājums, kas nodrošina finanšu uzņēmumu klientu un ar to saistīto personu (piemēram, patiesā labuma guvēju, amatpersonu, pilnvaroto personu), darījumu partneru un darījumu (maksājumu) detaļu datu pārbaudi (screening) pret politiski nozīmīgu personu un sankciju sarakstos esošiem datiem.​

Šāda IT risinājuma sniegtie ieguvumi finanšu iestādei:

  • palīdz noskaidrot politiski nozīmīgas personas statusa esamību pirms sadarbības ar klientu sākšanas un sadarbības ar klientu laikā;
  • samazina/novērš sankciju risku, kas saistīts ar sadarbību vai darījumu veikšanu ar sankcionētām personām;
  • identificē sankciju prasību neievērošanas un/vai apiešanas gadījumus.​

Latvijā var ieviest vai noteikt šādas sankcijas:

  • finanšu ierobežojumus;
  • civiltiesiskos ierobežojumus;
  • ieceļošanas ierobežojumus;
  • stratēģiskas nozīmes preču un citu preču aprites ierobežojumus;
  • tūrisma pakalpojumu sniegšanas ierobežojumus.

Normatīvais regulējums un informatīvie avoti

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, ieskaitot arī trešo pušu sīkdatnes, kas nodrošina statistiku par vietnes izmantošanu un palīdz to pilnveidot. Vairāk par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem šajā vietnē lasiet paziņojumā par sīkdatņu lietošanu. Lūdzu, atzīmējiet, kuru sīkdatņu izmantošanai piekrītat.
Nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes