IT risinājums naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riska skaitliskā novērtējuma sistēmas izveidei. Šāds IT risinājums, izmantojot dažādus naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riska faktorus un pazīmes, palīdz noteikt finanšu uzņēmuma klienta riska līmeni.

Izmantojot uz riska izvērtējumu balstītu pieeju un ņemot vērā klienta riska līmeni, automatizētas riska skaitliskā novērtējuma sistēmas rezultāti palīdz finanšu pakalpojumu sniedzējam:

• pieņemt lēmumu par darījumu attiecību ar klientu nodibināšanu,
• piemērot atbilstošos izpētes vai naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas risku mazinošus pasākumus vai
• pieņemt lēmumu par darījumu attiecību pārtraukšanu gadījumos, kad klienta naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas risks nav pieņemams vai pārvaldāms.